证券代码：600584         证券简称：长电科技      公告编号：临 2023-039

                江苏长电科技股份有限公司

         第八届董事会第二次临时会议决议公告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于

本次会议表决截止时间为 2023 年 6 月 19 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，

实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

   审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》（详见

上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于调整公司

   公司于 2023 年 6 月 15 日披露了《江苏长电科技股份有限公司 2022 年年度权益

分派实施公告》（公告编号：临 2023-038），拟于 2023 年 6 月 21 日实施 2022 年年

度权益分派，每股派发现金红利 0.2 元（含税），根据《2022 年股票期权激励计划》

的有关规定，拟对 2023 年 6 月 21 日（2022 年度权益分派完成日）以后的行权价格

进行相应调整，由 19.51 元/股调整为 19.31 元/股。

   公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告！

                                江苏长电科技股份有限公司董事会

                                      二〇二三年六月十九日

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