中船科技股份有限公司独立董事

      关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股

(资料图)

票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理

办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管

要求》等法律法规以及《中船科技股份有限公司章程》

                       （以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，我们作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十一次会议审议的公司拟发行股

份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100%股份、中国船

舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、中船海为（新疆）新能源有限公司 100%

股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电

气有限公司 10%少数股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关议案

发表独立意见如下：

  根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》及现有证券监管精神相关要求，

公司与补偿义务人签署附条件生效的盈利预测补偿协议的补充协议，对本次交易

盈利预测补偿安排中关于“补偿期内对外转让收益法评估资产及/或减值测试资

产”涉及的补偿方式由“现金补偿”调整为“优先以股份补偿，股份不足部分以

现金补偿”，该等安排符合相关法律法规的规定，有利于维护公司及中小股东的

利益。

  综上，公司审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合相关法律、行政法

规及公司章程的相关规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及其股东特别

是中小投资者利益的情形。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中船科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一

次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

          严   臻       施东辉        刘响东

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