来源：证券时报

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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年6月28日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 现金分红分段表决情况

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：俞紫伊、朱芷琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2023-018

昆山龙腾光电股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事蔡志承先生的书面辞职报告。蔡志承先生因个人时间及工作安排等原因申请辞去公司第二届董事会董事及专门委员会相关职务，辞任后将继续担任公司副总经理等重要职务，负责公司运营管理和团队建设等重要工作。

根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，蔡志承先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，蔡志承先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

蔡志承先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司及公司董事会对其在董事任职期间所做出的宝贵贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日

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