证券代码：600397         股票简称：安源煤业                编号：2023-032

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              安源煤业集团股份有限公司

        第八届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会

议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30

以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议

由公司董事长余子兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中

华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审

议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过如下

议案：

   一、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，其中 9 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

   同意公司编制的 2023 年半年度报告及摘要。

   二、审议并通过《关于公司全资孙公司解散清算的议案》，其中 9 票赞成，

   鉴于公司全资孙公司江西萍安国际贸易服务有限公司（以下简称“萍安国

际”）处于亏损状态，当前基本上无实质性经营业务，已不具备存续必要。为有

效减亏控亏，保护公司和股东利益，经公司董事会研究决定，同意对萍安国际进

行解散清算，并授权公司经营管理层按照法定程序办理萍安国际解散清算的相关

事宜。

   特此公告。

                              安源煤业集团股份有限公司董事会

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